La información también es una cuestión de seguridad
Toda empresa toma decisiones a diario basadas en la confianza: en sus empleados, en sus socios, en sus proveedores y en sus clientes. Cuando esa confianza falla —o cuando hay indicios de que puede estar fallando—, seguir decidiendo a ciegas es el mayor de los riesgos. Un detective de empresa no sustituye a tu asesoría jurídica ni a tu auditor: les proporciona lo que ninguno de los dos puede conseguir, hechos verificados sobre el terreno.
Con más de 60 años de trayectoria y licencia RNSP 10.260 del Ministerio del Interior, en Unipol hemos trabajado para comercios, industrias, despachos, promotoras, hoteles y franquicias de Málaga y de toda Andalucía. Discreción absoluta, presupuesto cerrado e informes preparados para llegar, si hace falta, hasta el juzgado.
Áreas de investigación corporativa
Fraude interno y hurto de empleados
Mermas de inventario recurrentes, cajas que no cuadran, mercancía que desaparece del almacén, facturación desviada o comisiones ocultas de empleados con proveedores. Diseñamos vigilancias y comprobaciones discretas que permiten identificar al responsable y documentar el modo en que actúa, para que la empresa pueda despedir con causa y, si procede, denunciar penalmente con base sólida.
Fuga de información y competencia desleal
Presupuestos que la competencia conoce antes de presentarlos, clientes que reciben ofertas calcadas, un directivo que prepara su salida llevándose la cartera. Investigamos las conexiones externas de quienes tienen acceso a la información sensible —siempre por medios legales, sin intervenir jamás comunicaciones ni equipos— y documentamos la actividad paralela que sustenta una demanda por competencia desleal.
Solvencia y localización de morosos
El deudor que "no tiene nada" pero estrena coche; la sociedad que cierra y reabre con otro nombre en la misma nave. Localizamos al moroso, verificamos su actividad económica real y documentamos indicios de solvencia —negocios en funcionamiento, bienes, nivel de vida— para que tu abogado pueda embargar con éxito o acreditar un alzamiento de bienes. Antes de dar por perdida una deuda, conviene saber si de verdad es incobrable.
Due diligence de socios, proveedores y franquicias
Antes de firmar una sociedad, un contrato de suministro relevante o una franquicia, verificamos con quién vas a asociarte: trayectoria empresarial real, litigios y concursos previos, reputación en el sector, solvencia aparente y coherencia entre lo que la otra parte cuenta y lo que se puede comprobar. También trabajamos para franquiciadores que necesitan verificar el cumplimiento de sus franquiciados: ventas no declaradas, aprovisionamiento fuera de la central o uso indebido de marca.
¿Tu empresa tiene un problema que necesita hechos?
¿Necesitas ayuda? Llámanos al 952 120 120 y lo estudiamos sin compromiso.
Métodos legales, pruebas que resisten en el juzgado
Una investigación corporativa solo tiene valor si sus resultados pueden usarse. Por eso trabajamos exclusivamente con los medios que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada reconoce a los detectives habilitados: vigilancia y seguimiento en espacios públicos, comprobación de fuentes de acceso legítimo, entrevistas y verificación documental. No interceptamos comunicaciones, no accedemos a correos o dispositivos ajenos ni instalamos programas espía: además de delito, cualquier prueba así obtenida sería nula y se volvería contra la propia empresa.
El resultado es un informe pericial con cronología, soporte gráfico fechado y conclusiones descriptivas, admisible en la jurisdicción civil, mercantil, laboral y penal. El detective que realizó la investigación lo ratifica ante el juez si el procedimiento lo exige.
Un socio discreto para el tejido empresarial malagueño
Málaga es hoy una de las economías más dinámicas de España, y con el crecimiento llegan también los conflictos: societarios, laborales y comerciales. Trabajamos codo a codo con gerentes, departamentos de RRHH y despachos de abogados de toda la provincia, desde nuestra oficina del centro histórico (C/ San Lorenzo nº 2). Si el problema afecta a tu plantilla —absentismo, bajas dudosas, control de jornada—, lo tratamos en nuestro servicio específico de detectives laborales en Málaga; y si lo que necesitas es verificar patrimonio, arrendamientos o el uso de inmuebles, disponemos de un área de investigación patrimonial y de arrendamientos.
- Desde 1963: más de 60 años investigando para empresas de Málaga y Andalucía.
- Licencia RNSP 10.260: habilitación oficial del Ministerio del Interior y secreto profesional garantizado.
- Presupuesto cerrado: consulta gratuita y coste pactado antes de empezar.
- Informes con validez judicial: redactados para resistir el examen del juzgado y ratificados por el detective.
Preguntas frecuentes sobre investigación para empresas
¿Qué puede investigar legalmente un detective para una empresa?
Todo aquello en lo que la empresa tenga un interés legítimo: fraude interno, hurto, competencia desleal, solvencia de deudores o verificación de socios y proveedores. Siempre mediante vigilancia en espacios públicos y consulta de fuentes de acceso legítimo, nunca interceptando comunicaciones ni accediendo a datos protegidos.
¿Los informes sirven en un juicio mercantil o penal?
Sí. El informe de un detective habilitado es un medio de prueba admitido en la jurisdicción civil, mercantil, laboral y penal. El detective ratifica el informe ante el juez como testigo cualificado si el procedimiento lo requiere.
¿Cómo se investiga la solvencia de un moroso?
Localizamos al deudor, verificamos su actividad económica real y detectamos bienes e ingresos no declarados aparentes: negocios que siguen funcionando bajo otro nombre, vehículos, propiedades o nivel de vida incompatible con la insolvencia alegada. Con ese informe, tu abogado decide si compensa reclamar y por qué vía.
¿Podéis verificar a un futuro socio, proveedor o franquiciado?
Sí. Realizamos due diligence reputacional y patrimonial previa a la firma: trayectoria real, litigios, empresas anteriores, solvencia aparente y reputación en el sector. Detectar un historial problemático antes de firmar cuesta mucho menos que deshacer el contrato después.
¿La investigación es confidencial para mi empresa?
Totalmente. Estamos sujetos a secreto profesional por la Ley 5/2014. Nadie sabrá que tu empresa ha encargado una investigación, y los resultados solo se entregan a la persona autorizada que la contrató o a su abogado.
¿Cuánto cuesta una investigación empresarial en Málaga?
Cada caso es distinto: no cuesta lo mismo localizar a un moroso que investigar semanas de fraude interno. Tras una consulta gratuita y confidencial, entregamos un presupuesto cerrado antes de empezar, sin sorpresas posteriores.
Decide con hechos, no con suposiciones.
¿Necesitas ayuda? Llámanos al 952 120 120. Consulta gratuita y estrictamente confidencial.
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